电子城(600658):电子城 第十三届董事会第五次会议决议
北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 三届董事会第五次会议于2026年1月16日在公司会议室召开，会议 通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、邮件、专人送达方式 递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高管人员 及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过《关于申请撤回基础设施公募REITs项目申报的 议案》。 表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。 公司为切实维护投资人利益，进一步提高项目经营稳定性，拟申 请撤回本次公募REITs申报，后续择机继续推进申报工作。 公司董事会同意上述事项，并授权公司及全资子公司暨原始权益 人北京电子城有限责任公司管理层根据国家法律法规、监管规则以及本项目的需要，办理与本项目有关的其他相关事宜。 目前公司生产经营情况正常，本次申请撤回不会对公司的生产经 营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2026年1月19日 中财网
 |