会通股份(688219):会通新材料股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
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时间：2026年01月19日 21:04:02 中财网 |
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原标题:
会通股份:会通新材料股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告
证券代码：688219 证券简称：
会通股份 公告编号：2026-003
会通新材料股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●会通新材料股份有限公司（以下简称“
会通股份”或“公司”）及控股子公司2026年度发生日常关联交易预计总金额为265,100.00万元。
●公司与关联方发生的日常关联交易均为双方开展日常经营活动所需，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格作为定价依据，不会对关联方此类交易形成重大依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响。
●本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议及第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、日常关联交易预计基本情况
（一）日常关联交易预计的审议程序
2026年1月19日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司2026年日常关联交易预计金额合计不超过人民币265,100.00万元，出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议，审阅了议案内容，并发表意见如下：公司2025年度日常关联交易执行未超过预计金额，且履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2026年度日常关联交易预计金额系根据公司2026年生产经营计划所进行的合理预计，涉及的关联交易不影响公司的独立性。公司关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》的内容。
2026年度日常关联交易预计尚需获得股东会的批准，届时关联股东何倩嫦女士、合肥朗润资产管理有限公司及筱璘先生将相应回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
2026年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类
别 | 关联人 | 本次预计金额 | 截至2025年11
月实际发生金
额（注） | 本次预计金额与上
年实际发生金额差
异较大的原因 |
| 向关联方采
购商品及接
受劳务 | 美的集团股份
有限公司及其
子公司 | 20,000.00 | 9,601.87 | 预计2026年采购商
品及接受劳务增加 |
| 向关联方采
购商品 | 第八元素环境
技术有限公司
及其子公司 | 55,000.00 | 39,307.14 | 预计2026年采购商
品增加 |
| 向关联方出
售商品及提
供劳务 | 美的集团股份
有限公司及其
子公司 | 190,000.00 | 133,212.14 | 预计2026年业务量
增加 |
| 向关联方租
赁房屋建筑
物 | 美的集团股份
有限公司及其
子公司 | 100.00 | 14.89 | / |
| 合计 | / | 265,100.00 | 182,136.04 | / |
注：该部分数据未经审计，具体以公司经审计的2025年度财务报告披露数据为准。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司及控股子公司前次预计发生日常关联交易金额为255,100.00万元，截至2025年11月30日实际发生的日常关联交易金额为182,136.04万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类
别 | 关联人 | 前次预计金额 | 截至2025年11
月实际发生金
额（注） | 前次预计金额与上
年实际发生金额差
异较大的原因 |
| 向关联方采
购商品及接
受劳务 | 美的集团股份
有限公司及其
子公司 | 20,000.00 | 9,601.87 | 原材料采购量因生
产计划调整而降低 |
| 向关联方采
购商品 | 第八元素环境
技术有限公司
及其子公司 | 45,000.00 | 39,307.14 | 基于双方业务需求，
实际发生额并未达
到预计金额 |
| 向关联方出
售商品及提
供劳务 | 美的集团股份
有限公司及其
子公司 | 190,000.00 | 133,212.14 | 基于双方业务需求，
实际发生额并未达
到预计金额 |
| 向关联方租
赁房屋建筑
物 | 美的集团股份
有限公司及其
子公司 | 100.00 | 14.89 | / |
| 合计 | / | 255,100.00 | 182,136.04 | / |
注：该部分数据未经审计，具体以公司经审计的2025年度财务报告披露数据为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
| 企业名称 | 美的集团股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440606722473344C |
| 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） |
| 住所 | 佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼 |
| 法定代表人 | 方洪波 |
| 注册资本 | 767,558.8172万人民币 |
| 成立日期 | 2000年4月7日 |
| 经营范围 | 生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风
设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、
专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、
维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、
批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、
许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供
投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、 |
| | 维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；
企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行
投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明
经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动） |
| 企业名称 | 第八元素环境技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91340100MA2N13WH8C |
| 类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 深圳市前海深港合作区南山街道卓越金融中心桂湾五路前海卓越中
心1号楼5603 |
| 法定代表人 | 李国伟 |
| 注册资本 | 20,000万人民币 |
| 成立日期 | 2016年9月30日 |
| 经营范围 | 环境技术开发及利用；塑料、钢材、铜材、铝锭和其他有色金属的批
发、零售（含网上销售）；网络技术的研究、开发；企业管理咨询服
务；广告信息发布及代理；商品信息咨询服务；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）生态
环境材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；
工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；食品用塑料
包装容器工具制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金
属材料销售；金属结构销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用
系统集成服务；软件开发；数据处理服务；信息系统运行维护服务；
会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；有色金属合金销售；
饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；互联网销售（除销售需要许可的
商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）道路货物运输及代理（除危险品、除快递）；增值电信服务；
广播电视节目制作经营单位设立（初审）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准） |
（二）与上市公司的关联关系
公司实际控制人何倩嫦女士为
美的集团股份有限公司实际控制人何享健先生之女。
第八元素环境技术有限公司为持有公司5%以上股份的自然人筱璘先生间接控制的法人组织，为公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司的关联交易主要为向关联方采购商品及接受劳务、向关联方出售商品及提供劳务和向关联方租赁房屋建筑物，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场定价方式执行，交易双方协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。
（二）关联交易协议签署情况
为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易均为双方开展日常经营活动所需，是以正常生产经营业务为基础，遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格作为定价依据，定价公允合理，不会对关联方此类交易形成重大依赖，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2026年1月20日
中财网
