山东海化(000822):山东海化2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月19日 20:58:34 中财网

原标题:山东海化:山东海化2026年第一次临时股东会决议公告

山东海化股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2026年1月19日14:30
网络投票时间：2026年1月19日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为2026年1月19日9:15－9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，
908会议室。

3.召开方式：现场表决+网络投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

分类	人数	代表股数	占公司有表决权股 份总数的比例
股东参会情况	421	371,707,028	41.5272%
其中：中小股东参会情况	420	10,658,150	1.1907%
现场会议出席情况	17	365,440,078	40.8271%
参加网络投票情况	404	6,266,950	0.7001%

公司董事、部分高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或列席了本次会议，现场会议未到会的部分董事以通讯方式出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了《2026年度日常
关联交易情况预计》，表决结果如下：

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	9,520,850	901,100	236,200
占出席会议有效表决权股份的比例	89.3293%	8.4546%	2.2161%
其中：中小股东表决情况（票）	9,520,850	901,100	236,200
占出席会议中小股东有效表决权股 份的比例	89.3293%	8.4546%	2.2161%
表决结果	通过

本议案关联股东山东海化集团有限公司所持361,048,878股表决权
回避了表决。

四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：徐文科 姜慧
3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相
关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件
1．山东海化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
2.山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2026年第一次
临时股东会的法律意见书
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2026年1月20日