金杨精密(301210):2026年第一次临时股东会决议
无锡金杨精密制造股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月19日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2026年1月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月19日9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月19日9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡金杨精密制造股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式；6.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东127人，代表股份73,152,602股，占公司有表决 权股份总数的63.8250%。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份71,764,216股，占公司有表决权 股份总数的62.6136%。 通过网络投票的股东120人，代表股份1,388,386股，占公司有表决权股份 总数的1.2114%。 2.中小股东出席会议的情况 通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份2,002,186股，占公司有 表决权股份总数的1.7469%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份613,800股，占公司有表决 权股份总数的0.5355%。 通过网络投票的中小股东120人，代表股份1,388,386股，占公司有表决权 股份总数的1.2114%。 3.其他人员出席情况 公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东 会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 总表决情况： 同意73,109,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412%；反对29,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406%；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。 中小股东总表决情况： 同意1,959,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8523%；反对29,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4834%；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.6643%。国浩律师（杭州）事务所白曦、钱晓波律师到会见证了本次股东会，并出具 了法律意见书。认为：无锡金杨精密制造股份有限公司本次股东会的召集和召开 程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结 果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股 东会通过的表决结果为合法、有效。1．2026年第一次临时股东会决议； 2.国浩律师（杭州）事务所出具的《关于无锡金杨精密制造股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。 特此公告。 无锡金杨精密制造股份有限公司 2026年1月20日 中财网
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