方盛股份(920662):预计2026年日常性关联交易公告
无锡方盛换热器股份有限公司 关于预计2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元
（二） 关联方基本情况 1、无锡市励辰盛机械制造有限公司 住所：无锡市滨湖区马山街道梁康路16-3 注册地址：无锡市滨湖区马山街道梁康路16-3 企业类型：有限责任公司 法定代表人：鲁辰华 注册资本：100 万元 主营业务：一般项目：机械零件、零部件加工；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：公司原采购经理鲁林峰配偶和儿子控制的公司 信用情况：不是失信被执行人 2、无锡方晟实业有限公司 住所：无锡市滨湖区马山常康路 19 注册地址：无锡市滨湖区马山常康路 19 企业类型：有限责任公司 法定代表人：丁振芳 注册资本：1,360 万元 主营业务：织布；织布工艺的研发；钣金及五金加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：针纺织品及原料销售；纺织、服装及家庭用品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：公司实际控制人丁云龙持股 80%、丁振芳持股 20%且任执行董事的公司 信用情况：不是失信被执行人 3、无锡方宇纺织有限公司 住所：无锡市滨湖区马山五号桥常康路 19 注册地址：无锡市滨湖区马山五号桥常康路 19 企业类型：有限责任公司 法定代表人：丁振芳 注册资本：375 万元 主营业务：织布，自有房屋出租，物业管理，停车场管理，纺织原料和产品的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：公司实际控制人丁云龙持股 80%、丁振芳持股 20%且任执行董事的公司 信用情况：不是失信被执行人 4、无锡盛鑫凯机械有限公司 住所：无锡市滨湖区马山五号桥工业园梁春路 13 号 注册地址：无锡市滨湖区马山五号桥工业园梁春路 13 号 企业类型：有限责任公司(自然人独资) 法定代表人：鲁文宝 注册资本：50 万元 主营业务：一般项目：气体压缩机械制造；金属结构制造；金属切割及焊接设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属压延加工；纸制品销售；软木制品制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：无锡盛鑫凯机械有限公司系公司董事丁振红妻弟鲁文宝控制的公司 信用情况：不是失信被执行人 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 2026 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会独立事第五次专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。表决结果:3 票同意 0 票反对，0 票弃权。 2026 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 关联董事丁云龙、丁振芳、丁振红回避表决。 该议案无需提交股东会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。 （二） 定价公允性 公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在上述预计的 2026 年度日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，按合同签署的流程及相关规定，与关联方签署交易协议或订单。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 本次审议的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，将严格按照公允价值原则执行，并确保交易的确定过程符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响。 六、 备查文件 （一）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》 （二）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会 2026年1月19日 中财网
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