百洋股份(002696):第六届董事会第二十三次会议决议
百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第二十三次会议于2026年1月19日在公司会议室以现 场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年1月14日以 专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人， 实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君 先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉 强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先 生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理及其薪酬的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董 事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任张庆书先 生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。其薪酬方案拟定如下：按 照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实 际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。 《关于变更高管的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券 日报》。 三、备查文件 （一）第六届董事会第二十三次会议决议； （二）公司第六届董事会提名委员会第六次会议决议； （三）公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决 议。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二六年一月十九日 附件：公司副总经理张庆书先生简历、基本情况 张庆书先生：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 吉林大学工商管理学硕士，中级经济师。2015年7月至2018年 8月，任职于中车四方车辆有限公司综合管理部文字秘书岗；2018 年8月至2021年5月，任职于青岛国信建设投资有限公司公共 事务部秘书岗；2021年5月至2023年3月，任职于青岛国信商 业资产管理有限公司综合事务部经理；2023年3月至2026年1 月，历任青岛国信发展（集团）有限责任公司办公室督查督办岗、 办公室副主任；2024年3月至2024年8月挂职担任青岛国信蓝 色硅谷发展有限责任公司总经理助理。 张庆书先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股 份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系； 张庆书先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为 失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》 所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件要求的任职条件。 中财网
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