盛通股份(002599):第六届董事会2026年第一次会议决议
北京盛通印刷股份有限公司 第六届董事会2026年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2026年第一次会议的通知，会议于2026年1月19日上午11点在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。 公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平列席了会议。 会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司及下属公司2026年度向银行申请授信并提供担保额度预计>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司及下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026002）。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<公司及下属公司2026年度向供应商申请授信并提供担保额度预计>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司及下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026002）。 本议案需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于<公司日常关联交易预计>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026003）。 本议案需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于<召开2026年第一次临时股东会>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026004）。 特此公告。 北京盛通印刷股份有限公司董事会 2026年1月20日 中财网
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