恒立钻具(920942):2026年第一次临时股东会决议
武汉恒立工程钻具股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月16日 2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 20人，持有表决权的股份总数 27,635,833股，占公司有表决权股份总数的45.06%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数1,212,400股，占公司有表决权股份总数的1.98%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席了本次股东会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 27,635,833股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 不涉及关联交易需回避表决情况。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所 （二）律师姓名：李洋、何丰 （三）结论性意见 本所律师认为:恒立钻具本次股东会的召集、召开程序、出席及列席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》和其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 《武汉恒立工程钻具股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉恒立工程钻具股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会 2026年 1月 19日 中财网
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