七丰精工(920169):2026年第一次临时股东会决议
七丰精工科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6名，持有表决权的股份总数 38,099,396股，占公司有表决权股份总数的47.1527%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1名，持有表决权的股份总数8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0099%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事7人，出席7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数184,868股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 关联股东陈跃忠、蔡学群、蔡大胜回避表决。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数38,091,396股，占本次股东会有表决权股份总数的99.98%；反对股数8,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 38,099,396股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江海赛律师事务所 （二）律师姓名：钱建平、钟海玉 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 《七丰精工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》 七丰精工科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 19日 中财网
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