中设咨询(920873):预计2026年日常性关联交易
中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于预计2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元
（二） 关联方基本情况 1、关联交易情况概述 因日常生产经营需要，控股子公司重庆中昌检测技术有限公司（以下简称“中昌检测”）与重庆市兴荣控股集团有限公司（以下简称“兴荣集团”）及其控制的关联方之间拟发生关联销售事项；控股子公司重庆中设培杰工程技术咨询有限公司（以下简称“中设培杰”）与重庆市科大工程检测咨询（集团）有限公司（以下简称“科大检测”）拟发生关联采购，预计关联交易总金额不超过 500万元。公司每年度按照类别对日常性关联交易总额进行预计，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况，按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度。 根据《北京证券交易所股票上市规则》及相关法规的规定，公司需对 2026年将要发生的关联交易作出预计，具体情况如下： 单位：万元
（1）关联方名称：重庆市兴荣控股集团有限公司（以下简称“兴荣集团”） 统一社会信用代码：915002267815970050 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：刘百正 注册资本：220,000万人民币 公司地址：重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道20号附2号 经营范围：许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源管理；养老服务；建筑材料销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；商业综合体管理服务；蔬菜种植；水果种植；物业管理；区政府授权经营的区级国有资产；区政府授权的土地整理开发建设；城市建设用地拆迁整治开发及配套建设；城市基础设施、交通基础设施建设；水利基础设施建设；历史风貌建筑的维护；停车场管理服务；财务信息咨询服务；审计咨询服务；税务咨询服务；农副产品收购（不含粮食）、加工（初加工）、储运、林业开发；电子商务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 实际控制人：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 关联关系：兴荣集团持有中昌检测49%的股权。 履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。 交易内容和金额：中昌检测向兴荣集团提供检验检测服务等，预计交易金额不超过450万元。 （2）关联方名称：重庆市科大工程检测咨询（集团）有限公司（以下简称“科大检测”） 统一社会信用代码： 91500103621977623H 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：李洪涛 注册资本：1,000万人民币 公司地址：重庆市渝中区邹容路50号 经营范围：许可项目：建设工程质量检测；建设工程施工；建筑劳务分包；安全评价业务；建设工程设计；地质灾害治理工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；公共事业管理服务；安全系统监控服务；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；体育场地设施工程施工；招投标代理服务；森林防火服务；智能控制系统集成；采购代理服务；建筑工程机械与设备租赁；环境应急技术装备销售；特种设备销售；物联网设备销售；安防设备销售；防火封堵材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制冷、空调设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；人工智能硬件销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 实际控制人：李洪涛 关联关系：中设培杰董事长李洪涛先生直接持有科大检测89%的股权，并且担任科大检测执行董事。 履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。 交易内容和金额：中设培杰向科大检测购买工程咨询服务等，预计交易金额不超过50万元。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 公司于2026年1月9日召开了第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2026年1月15日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；该议案涉及关联交易事项，关联董事马微、陈军、李盛涛回避表决。 本次预计的日常性关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的1.01%，无需提交股东会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司及子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。 （二） 定价公允性 公司及子公司与关联方交易价格系按市场方式确定。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在2026年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司根据业务开展的实际需要与关联方再行签署购买商品/服务、销售商品、提供技术服务等相关的交易协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 本次预计的关联交易属于公司正常生产经营活动，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形。 六、 备查文件 （一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》； （二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 2026年1月19日 中财网
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