美登科技(920227):2026年第一次临时股东会决议
杭州美登科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月16日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路380号城西银泰城E座9楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邹宇先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 28,586,757股，占公司有表决权股份总数的73.41%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事7人，出席7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 27,655,876股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 股东马原、黄鋆、徐靓依、吕兰兰、潘婷婷为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，回避表决。 （二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 28,470,869股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 股东黄鋆为本次拟认定核心员工，系本议案关联股东，回避表决。 （三）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划激励对象名单>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 27,655,876股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 股东马原、黄鋆、徐靓依、吕兰兰、潘婷婷为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，回避表决。 （四）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 27,655,876股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 股东马原、黄鋆、徐靓依、吕兰兰、潘婷婷为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，回避表决。 （五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 27,655,876股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 股东马原、黄鋆、徐靓依、吕兰兰、潘婷婷为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，回避表决。 （六）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 28,586,757股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于调整使用自有资金进行委托理财额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 28,586,757股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 （二）律师姓名：邵斌、刘成 （三）结论性意见 本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《杭州美登科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 （二）《江苏世纪同仁律师事务所关于杭州美登科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》 杭州美登科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 19日 中财网
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