吉冈精密(920720):2026年第一次临时股东会决议
无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月16日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 175,566,777股，占公司有表决权股份总数的65.93%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数31,182股，占公司有表决权股份总数的0.01%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人（公司董事董瀚林先生、独立董事章炎先生因工作原因通过线上方式出席本次会议）； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2022年股权激励计划回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数175,566,777股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 本议案为特别决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数175,566,777股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 本议案为特别决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所 （二）律师姓名：张涵、孙建伟 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； （二）《江苏新苏律师事务所关于无锡吉冈精密科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 2026年1月19日 中财网
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