仕净科技(301030):2026年第一次临时股东会决议
苏州仕净科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和会议的出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年1月19日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：2026年1月19日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、会议主持人：由于公司董事长董仕宏先生因公外出，经公司过半数董事选举，董事张世忠先生主持了本次股东会。 6、本次股东会召开经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东159人，代表股份41,934,300股，占公司有表决权股份总数的20.8370%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份40,545,300股，占公司有表决权股份总数的20.1468%。 通过网络投票的股东155人，代表股份1,389,000股，占公司有表决权股份总数的0.6902%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东157人，代表股份10,087,870股，占公司有表决权股份总数的5.0126%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,698,870股，占公司有表决权股份总数的4.3224%。 通过网络投票的中小股东155人，代表股份1,389,000股，占公司有表决权股份总数的0.6902%。 公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司部分董事通过视频出席本次股东会。广东华商律师事务所陈旸律师、李紫竹律师作为本次会议见证律师现场出席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决以下议案：1.0 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意41,690,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4186%；反对178,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4261%；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1552%。 中小股东总表决情况： 同意9,844,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5832% 178,700 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7714%；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6453%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经广东华商律师事务所律师陈旸、李紫竹现场见证，并出具了《广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，律师认为：综上，本所律师认为公司本次股东会的召集和召开程序、本次会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效，由此作出的公司本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、苏州仕净科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议； 2、广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 苏州仕净科技股份有限公司 董事会 2026年1月19日 中财网
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