博俊科技(300926):2026年第一次临时股东会决议
江苏博俊工业科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会通知已于2025年12月30日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026年第一次临时股东会通知》（公告编号：2025-105）。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2026年1月19日（星期一）上午10:00。 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月19日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月19日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：公司董事长伍亚林先生。 7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 参加本次股东会投票表决的股东及股东授权委托代表共132人，代表公司有表决权股份数302,318,641股，占公司有表决权股份总数的69.6074％。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表公司有表决权股份数300,760,647股，占公司有表决权股份总数的69.2486％；通过网络投票的股东127人，代表公司有表决权股份数1,557,994股，占公司有表决权股份总数的0.3587%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东共128名，代表有表决权的股份数1,558,094股，占公司有表决权股份总数的0.3587%； 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东127人，代表公司有表决权股份数1,557,994股，占公司有表决权股份总数的0.3587%。 公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》（本议案子议案需逐项表决） 1.01《修订<股东会议事规则>》 总表决情况：同意301,754,456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8134%；反对546,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1807%；弃权17,905股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。 其中，中小股东投票情况为：同意993,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7901%；反对546,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0608%；弃权17,905股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1492%。 表决结果：通过。 1.02《修订<董事会议事规则>》 总表决情况：同意301,706,856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7976%；反对585,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1936%；弃权26,505股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。 其中，中小股东投票情况为：同意946,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7350%；反对585,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.5638%；弃权26,505股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7011%。 表决结果：通过。 1.03《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》 总表决情况：同意302,134,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9391%；反对154,345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%；弃权29,705股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。 其中，中小股东投票情况为：同意1,374,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1875%；反对154,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9060%；弃权29,705股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9065%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、江苏博俊工业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、上海市通力律师事务所出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2026年1月19日 中财网
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