江西铜业(600362):江西铜业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议
债券代码：243700 债券简称：25江铜K1 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次 会议，于2026年1月19日在南昌召开，公司9名董事均参加了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于申请注册中国银行 间市场交易商协会会员资格并注册发行非金融企业债务融资工具的 议案》 为有效拓宽融资渠道，降低融资成本，灵活运用不同债券产品优 势，公司申请注册中国银行间市场交易商协会会员，并向中国银行间市场交易商协会申报注册并发行非金融企业债务融资工具（以下简称债务融资工具），债务融资工具发行品种为中期票据、超短期融资券等，其中，中期票据不超过150亿元人民币，超短期融资券不超过 100亿元人民币，注册审批通过后24个月内额度有效，募集资金用 于偿还公司有息债务、补充流动资金或项目并购等符合国家法律法规规定的用途，具体用途以公司实际情况进行调整。 本次债务融资工具的发行方案拟定如下： （一）注册发行规模及品种 公司拟注册并发行中期票据不超过150亿元（含150亿元）人民 币，超短期融资券不超过100亿元（含100亿元）人民币。 （二）发行对象 本次债务融资工具拟面向全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律法规禁止投资者除外）。 （三）发行期限 依据国家法律法规和其他规范性文件及监管机构的有关规定，根 据公司和市场的实际情况确定。 （四）发行方式 公司将采取公开发行方式，拟分期发行。 （五）募集资金用途 募集资金用途用于偿还公司有息债务、补充流动资金或项目并购 等符合国家法律法规规定的用途，具体用途以公司实际情况进行调整。 （六）关于本次注册发行债务融资工具的授权事项 为保证本次注册发行债务融资工具工作能够有序、高效地进行， 董事会拟提请公司股东会授权董事会在有关法律法规规定范围内全 权办理本次债务融资工具注册发行相关事宜，包括但不限于下列各项：1.依据国家法律法规和其他规范性文件及监管机构的有关规定 和公司股东会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次债务融资工具的具体注册发行方案以及修订、调整本次发行债务融资工具的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期限及品种、发行利率或其确定方式、发行时机、发行对象、发行方式、一次或分期发行及发行期数及各期发行规模、发行条款、募集资金具体用途、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行有关的全部事宜； 2.决定聘请参与此次注册发行债务融资工具的中介机构； 3.负责具体实施和执行本次债务融资工具发行及申请上市、挂牌 事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次债务融资工具发行及上市、挂牌相关的全部文件，包括但不限于募集说明书、承销协议、债券持有人会议规则和各种公告等，并根据国家法律法规和其他规范性文件等要求进行相关的信息披露； 4.如国家法律法规和其他规范性文件或监管机构的相关政策或 市场条件发生变化，除涉及法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定必须由股东会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和《公司章程》的规定、监管机构的意见（如有）对本次债务融资工具发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展 本次债务融资工具发行的相关工作； 5.全权负责办理与本次债务融资工具注册、发行及上市、挂牌有 关的其他事项。 在上述授权基础上，同意董事会再授权由任意两名执行董事组成 的董事小组，决定、办理及处理上述与本次债务融资工具注册、发行及上市有关的一切事项。上述授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 上述议案将提呈公司股东会审议批准。 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富 冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案》 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的公告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于与中国兵工物资集 团有限公司签订〈合作框架协议〉的议案》 中国兵工物资集团有限公司（以下简称兵工物资）持有江铜国际 贸易有限公司（系公司控股子公司）29.52%股份，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14A章，兵工物资属于公司的附属公 司层面关联人，因此与兵工物资的交易构成关联交易。 本议案经公司独立董事专门会议审议，全票通过，同意提交本次 董事会审议。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于与中国兵工物资集团有限公司签订〈合作框架协议〉的公告》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 公司关联董事郑高清先生、周少兵先生、喻旻昕先生进行了回避 表决。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2026年1月20日 中财网
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