帝科股份(300842):第三届董事会第十六次会议决议
无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年1月19日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，公司已于2026年1月14日通过电子邮件、微信等方式通知了全体董事。本次会议由5 5 董事长史卫利召集并主持，应出席董事 人，实际出席董事 人，其中董事李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2025年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，同意确定以2026年1月19日为授予日，以59.11元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予290.5600万股第二类限制性股票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票，表决通过。 三、备查文件 1.公司第三届董事会第十六次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 2026年1月19日 中财网
 |