珠江钢琴(002678):公司2026年度日常关联交易预计
广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）于2026年1月19日召开第四届董事会第四十一次会议，全票审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。根据公司生产经营需要，公司（含子公司）2026年预计与关联人惠州市力创五金制品有限公司（以下简称“力创五金”）、广州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“广州城投”）及其控制的公司、广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）及其控制的公司、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）和其他关联人发生日常经营性关联交易。预计公司（含子公司）2026年度日常关联交易金额为4,100万元（人民币，下同），2026年在广发银行的存款余额不超过35,000万元、理财额度不超过25,000万元。 2、本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。 3、本议案不涉及关联董事，不存在董事回避表决情形。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（一）关联人一介绍 1、关联人基本情况： （1）名称：惠州市力创五金制品有限公司 （2）法定代表人：黄旭初 （3）注册地址：惠州市博罗县龙华镇柳村村柳村小组大路下 （4）注册资本：2,357万元人民币 （5）成立时间：2011年1月25日 （6）经营范围：生产、加工、销售：五金制品、塑胶制品、木制品、及钢琴配件；销售：钢材；货物进出口、技术进出口；自有物业租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （7）财务状况： 截至2025年11月30日，力创五金资产总额为3,525.55万元，净资产为1,668.02万元；2025年1月至11月，营业收入为597.6万元，净利润为-109.38万元（未经审计）。 （8）股权结构
3、履约能力分析：截至目前，力创五金依法存续且经营正常，以前年度与公司（含子公司）发生日常关联交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，力创五金与公司（含子公司）2026年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。 4、经查询，力创五金不属于失信被执行人。 （二）关联人二介绍 1、关联人基本情况： （1）公司名称：广州市城市建设投资集团有限公司 （2）法定代表人：郑洪伟 （3）注册地址：广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼 （4）注册资本：1,752,424.2473万人民币 （5）成立时间：2008年12月9日 （6）经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；旅游景区规划设计、开发、管理；企业自有资金投资；停车场经营；市政设施管理；投资管理服务；自有房地产经营活动；房地产开发经营；艺术表演场馆管理服务；工程项目管理服务；风险投资；投资咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；电气机械设备销售；五金产品批发；通讯设备及配套设备批发；广播设备及其配件批发；电视设备及其配件批发；电子产品批发；软件批发；计算机零配件批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；股权投资管理；物联网服务。 （7）财务状况 截至2025年11月30日，广州城投资产总额为4,419.27亿元，净资产为1,656.29亿元；2025年1月至11月，营业收入为371.48亿元，净利润为-17.44亿元（未经审计）。 （8）股权结构
3、履约能力分析：广州城投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。 4、经查询，广州城投不属于失信被执行人。 （三）关联人三介绍 1、关联人基本情况： （1）公司名称：广州产业投资控股集团有限公司 （2）法定代表人：罗俊茯 （3）注册地址：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途） （4）注册资本：652,619.735797万人民币 （5）成立时间：1989年9月26日 （6）经营范围：财务咨询;企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;创业投资（限投资未上市企业）。 （7）财务状况 截至2025年9月30日，广州产投资产总额为1,797.42亿元，净资产为661.34亿元；2025年1月至9月，营业收入为526.51亿元，净利润为38.57亿元（未经审计）。 （8）股权结构
3、履约能力分析：广州产投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。 4、经查询，广州产投不属于失信被执行人。 （四）关联人四介绍 1、关联人基本情况： （1）公司名称：广发银行股份有限公司 （2）法定代表人：王凯 （3）注册地址：广州市越秀区东风东路713号 （4）注册资本：2,178,986.0711万人民币 （5）成立时间：1988年7月8日 （6）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （7）财务状况 截至2024年12月31日，广发银行资产总额为36,449.93亿元，净资产为2,990.11亿元；2024年1月至12月，营业收入为692.37亿元，净利润为152.84亿元。 （8）前十大股东持股情况 时间：2025年9月28日单位：股
3、履约能力分析：广发银行依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。 4、经查询，广发银行不属于失信被执行人。 （五）其他关联人 具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容：公司（含子公司）与关联人之间的关联交易价格经严格核算对比，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司（含子公司）在广发银行开展的存款、理财业务系在银行业金融机构开展的正常的资金业务，利率按商业原则，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （二）关联交易协议签署情况：公司与力创五金2023年12月1日签署《委托合同》，2023年12月1日生效，合同期限十年，预计合同总金额不超过1.3亿元（含税）。主要委托力创五金生产加工钢琴铁板，力创五金生产加工钢琴铁板所涉及的场地、设备、生产安排等事宜由全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司（以下简称“恺撒堡公司”）进行全权管理。该事项公司已于2023年10月26日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会同意恺撒堡公司与力创五金签订《委托合同》。2023年10月28日登载于巨潮资讯网 与惠州市力创五金制品有限公司签订《委托合同》暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。2026年预计发生额800万元。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）必要性：公司（含子公司）与上述关联人的日常交易均属于正常的业务购销活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司（含子公司）的生产经营和持续发展。 （二）公允性：公司（含子公司）日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。 （三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联人产生依赖或被控制。 五、备查文件 （一）第四届董事会第四十一次会议决议； （二）公司2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十九日 中财网
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