国际实业(000159):2026年度日常关联交易预计
新疆国际实业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月 19日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规 定，基于2026年日常生产经营需要，公司控股子公司江苏中大杆塔 科技发展有限公司（以下简称“中大杆塔”）预计与关联方徐州路路顺运输有限公司发生日常关联交易，关联交易总金额不超过2,500万 元。 关联董事冯建方先生回避了本次关联交易预计事项表决。 （二）2026年预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）徐州路路顺运输有限公司 统一社会信用代码：913203820710141007 法定代表人：吴南 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2013年06月07日 注册资本：1,000万元人民币 注册地址：江苏省徐州市邳州市经济开发区钱江路东侧、磁山路 西侧、11号路北侧办公室201室 经营范围：道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；大 型物件运输（一类）；道路普通货物装卸、搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：
产4,827.74万元，净资产1,290.89万元，营业收入2,472.39万元， 净利润38.71万元（以上数据未经审计）。 关联关系说明：公司实际控制人控制的企业。 履约能力分析：该公司为依法存续并持续经营的法人实体，具备 正常的履约能力，不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）交易内容 拟委托徐州路路顺运输有限公司进行货物运输，交易金额不超过 2,500万元。 （二）定价原则 交易价格以市场公允价格执行，委托运输结算方式：一月结算一 次。定价原则以市场价为准，与同期非关联方价格相同。 （三）协议签署情况 关联交易均在业务实际发生时与相关关联方具体签署预计金额 范围内的相关订单或合同。 四、关联交易目的和对公司的影响 子公司中大杆塔拟与关联方发生的关联交易为日常生产经营需 要，徐州路路顺运输有限公司专门从事货物运输，不仅为关联方各企业提供货物运输服务，同时也承接社会运输业务，中大杆塔货物交由其运输，价格按照市场公允价格计算，运输安全可靠。中大杆塔与上述关联方的交易有利于优化各方资源配置，实现合作共赢，促进公司持续稳定发展。 中大杆塔与关联方之间的交易为正常业务开展，遵循客观公平、 平等自愿、互惠互利的原则，交易价格依据市场价格协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，上述关联交易业务有助于公司主营业务的顺利开展，不存在对关联人的依赖。 五、独立董事过半数同意意见 公司独立董事于2026年1月14日召开第九届董事会独立董事专 门会议2026年第一次会议，对日常关联交易事项进行审议，全体独 立董事发表一致同意的审查意见如下： 公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于 正常的经营行为，具备合理性，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。 公司对2026年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司业 务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。综上，我们同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议，公司董 事会在审议上述关联交易时，关联董事冯建方先生应回避表决。 六、备查文件 1、第九届董事会第十二次临时会议决议； 2、第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2026年1月20日 中财网
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