东和新材(920792):2026年第一次临时股东会决议
辽宁东和新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数 85,218,248股，占公司有表决权股份总数的51.48%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数35股，占公司有表决权股份总数的0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2026年度银行授信的议案》 1.议案表决结果： 同意股数85,218,248股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》 1. 议案表决结果： （2.01）审议通过《公司预计 2026年度向关联方 Southern Minerals IntlTrading Ltd （南方矿产国际贸易有限公司）销售耐火材料，交易金额不超过 15,000万元》 同意股数 85,218,248股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （2.02）审议通过《公司预计 2026 年度关联方克瑞默（营口）供应链有限公司为公司提供仓储服务，交易金额预计不超过 150万元》 同意股数 85,218,248股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （2.03）审议通过《公司预计 2026年度公司及合并范围内子公司向银行贷款不超过 200,000 万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保》 同意股数 9,010,035股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 议案序号（2.03）关联股东毕胜民、董宝华、毕一明、孙希忠、赵权回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所 （二）律师姓名：洪乔、方万、于浩 （三）结论性意见 本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》有关规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 一、《辽宁东和新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 二、《北京市京师律师事务所关于辽宁东和新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会 2026年 1月 19日 中财网
 |