天润科技(920564):2026年第一次临时股东会决议
陕西天润科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11人，持有表决权的股份总数 64,121,016股，占公司有表决权股份总数的71.9623%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数2,454股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案表决结果： 同意股数64,119,016股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9969%；反对股数2,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 （二）律师姓名：谷阳博、戴郅恒 （三）结论性意见 本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《陕西天润科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 （二）《北京市中伦律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 19日 中财网
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