江苏博云(301003):第三届董事会第七次会议决议
江苏博云塑业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2026年1月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2026年1月19日以通讯表决的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据最新修订的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，同意公司变更经营范围并修订《公司章程》，同时授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司2026年1月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 公司董事会定于2026年2月6日（星期五）下午14:00召开公司2026年第一次临时股东会。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司2026年1月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1.公司第三届董事会第七次会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2026年1月20日 中财网
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