标榜股份(301181):召开2026年第一次临时股东会的通知
江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第三届董事会第十八次会议，同意公司于2026年2月5日（星期四）召开2026年第一次临时股东会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月5日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月5日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年1月30日 7、出席对象： （1）截至2026年1月30日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、以上议案逐项表决，议案2、议案4需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年2月3日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。 2、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室 3、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。 （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（参见附件二）和本人身份证。 （3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。 （4）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以2026年2月3日16:00前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。 （5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 4、其他事项 联系人：吴立、朱林燕 电话：0510-86218827 传真：0510-86218223 邮箱：public@pivotgroup.com.cn 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。 江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会 2026年1月19日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票程序 1、投票代码：351181，投票简称：标榜投票 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年2月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月5日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席江阴标榜汽车部件 附件二： 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席江阴标榜汽车部件
委托人的股份性质： 受托人身份证号码： 委托人的持股数量： 委托日期： 说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 附件三： 江阴标榜汽车部件股份有限公司 股东参会登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年2月3日下午16:00之前以信函、传真方式送达公司，不接受电话登记； 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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