标榜股份(301181):2026年度日常关联交易预计
江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。 公司第三届董事会第五次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十五次会议已审议通过该议案。董事会审议该议案过程中，关联董事赵奇先生已对该议案进行回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联 合同签订 截至披露 关联交易 关联交易 上年发生 关联人 交易 金额或预 日已发生 类别 定价原则 金额 内容 计金额 金额 向关联人 在市场价 江阴硕裕新能源科 采购 采购燃料 基础上协 130.00 5.29 111.96 技有限公司 电力 和动力 商确定 接受关联 江阴标明服务有限 餐饮 参考市场 人提供的 200.00 7.70 137.29 公司 服务 价格确定 劳务 向关联人 江阴标榜涂装有限 采购 采购燃料 市场价 180.00 0.00 0.00 公司 电力 和动力 注：截至披露日已发生金额及上年发生金额未经审计。 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 实际 实际发生 实际发生金 关联交 关联交易 预计金 披露日期及 关联人 发生 额占同类 额与预计金 易类别 内容 额 索引 金额 业务比例 额差异率 具体内容详 见公司2025 年1月23日 披露于巨潮 江阴硕 资讯网 向关联 裕新能 （http://www. 人采购 源科技 采购电力 14.63% -13.88% cninfo.com.cn 111.96 130.00 燃料和 有限公 ）的《关于 动力 司 2025年度日 常关联交易 预计的公告》 （公告编号： 2025-004） 具体内容详 见公司2025 年2月20日 披露于巨潮 资讯网 接受关 江阴标 （http://www. 联人提 明服务 餐饮服务 137.29 200.00 93.07% -31.35% cninfo.com.cn 供的劳 有限公 ）的《关于增 务 司 加2025年度 日常关联交 易预计的公 告》（公告编 号：2025-016） 公司董事会对日常关联交易 公司2025年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存 实际发生情况与预计存在较 在一定差异主要系公司员工在食堂用餐具有不确定性。 大差异的说明 公司2025年度日常关联交易为正常经营所需，实际发生金 公司独立董事对日常关联交 额与预计金额存在一定差异，主要系公司员工在食堂用餐具 易实际发生情况与预计存在 有不确定性，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况， 较大差异的说明 不会对公司本期财务状况、经营成果产生重大影响。 注：上一年度实际发生金额及实际发生额占同类业务比例未经审计。 二、关联人基本情况和关联关系 1 、基本情况 （1）江阴硕裕新能源科技有限公司 名称 江阴硕裕新能源科技有限公司 法定代表人 陈诚 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码 91320281MA1ML9Y12H 注册资本 2,000万元 成立日期 2016年5月23日 住所 江阴市澄江中路159号C区801 主营业务 光伏发电系统的研究、开发；光伏电站技术设计、维护；机械设备租赁、安装；太阳能及风能照明系统设计、销售；新能源及节能技 术推广服务；光伏产品、光伏材料、光伏设备的研究、开发、销售；太阳能光伏发电；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2 （）江阴标明服务有限公司 名称 江阴标明服务有限公司 法定代表人 谢纪忠 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 统一社会信用代码 91320281MADDM0790D 注册资本 30万元 成立日期 2024年3月12日 住所 无锡市江阴市华士镇蒙娜路2号 主营业务 许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业 管理；园区管理服务；停车场服务；建筑物清洁服务；会议及展览 服务；家政服务；住宅水电安装维护服务；日用电器修理；电气设 备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）； 商务代理代办服务；餐饮管理；园林绿化工程施工；农业园艺服务；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；专业保洁、清洗、 消毒服务；花卉绿植租借与代管理；林业有害生物防治服务；环保 咨询服务；污水处理及其再生利用；人力资源服务（不含职业中介 活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和 维修服务；家具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；白蚁 防治服务；洗车服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销 售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（3）江阴标榜涂装有限公司 名称 江阴标榜涂装有限公司 法定代表人 谢春龙 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 统一社会信用代码 91320281756412785K 注册资本 659.618万元 成立日期 2004年2月9日 住所 江阴市华士镇蒙娜路7号 主营业务 一般项目：金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；有色金属压延加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型建筑材料制造（不 含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品 制造；金属制品销售；金属材料销售；货物进出口；技术进出口； 进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） 2 、主要财务数据（未经审计） （1）江阴硕裕新能源科技有限公司 单位：万元 期间 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 2025年度/ 3,680.49 3,556.87 1,390.20 391.84 2025年12月31日 （2）江阴标明服务有限公司 单位：万元 期间 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 2025年度/ 37.18 31.73 230.18 1.73 2025年12月31日 （3）江阴标榜涂装有限公司 单位：万元 期间 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 2025年度/ 972.96 941.19 0.00 29.36 2025年12月31日 3、关联关系说明 江阴硕裕新能源科技有限公司（以下简称“硕裕新能源”）为公司实际控制人赵奇之表弟陈诚担任执行董事、总经理并持有50.00%的股权的企业；江阴标明服务有限公司（以下简称“标明服务”）为公司实际控制人赵奇之父赵建明与其亲属共同控制的企业；江阴标榜涂装有限公司（以下简称“标榜涂装”）为公司实际控制人赵奇之父赵建明实际控制的企业江苏标榜装饰新材料股份有限公司之全资子公司。 4、履约能力分析 关联方依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关系稳定，具有良好的履约能力。 三、关联交易主要内容及协议签署情况 1、江阴硕裕新能源科技有限公司 公司为响应国家绿色能源的号召，基于日常业务经营对电力的需求，2017年与硕裕新能源签署了《屋顶光伏电站合作建设协议书》、《屋顶租赁协议》，协议中约定了交易价格、租赁期限、支付方式等，租赁期限为25年，协议内容遵循相关法律法规的规定。 2、江阴标明服务有限公司 标明服务为公司提供员工餐等餐饮服务，公司已与标明服务签署《餐饮服务合同》，约定了餐标、结算方式等，合同内容遵循相关法律法规的规定。 3、江阴标榜涂装有限公司 因设备增加，公司用电负荷预警，且公司变压器扩容受限，故从标榜涂装变压器接电，根据实际发生的金额结算，公司已与标榜涂装签署相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司正常经营生产所需，关联交易价格参考市场价格，根据实际发生金额结算，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。 五、履行的程序及专项意见 1、独立董事专门会议过半数同意意见 公司于2026年1月13日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。经审议，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易为正常经营所需，实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要系公司员工在食堂用餐具有不确定性，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期财务状况、经营成果产生重大影响。 2026年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，关联交易定价参考市场价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此同意此事项，并同意提交公司第三届董事会第十八次会议审议。 2、董事会审计委员会过半数同意意见 公司于2026年1月14日召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。经审议，审计委员会认为：上述日常关联交易为公司经营所需，遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、公开的原则，没有违反相关法律法规及公司相关制度，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。因此同意此事项，并同意提交公司第三届董事会第十八次会议审议。 3、董事会意见 公司于2026年1月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，鉴于公司开展日常经营的实际需要，董事会同意公司上述日常关联交易。 六、备查文件 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议》； 3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议》。 特此公告。 江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会 2026年1月19日 中财网
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