达刚控股(300103):预计2026年度日常关联交易
达刚控股集团股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“达刚控股”）控股子公司浙江恩科星电气有限公司（以下简称“恩科星”）预计2026年度将与公司实际控制人陈可先生控制的嘉兴智行物联网技术有限公司（以下简称“嘉兴智行”）及其子公司发生日常关联交易，交易金额不超过11,765.35万元（含税）。 公司2025年度预计恩科星与上述关联方发生关联交易金额为13,752.80万元，实际发生的日常关联交易总额为7,781.58万元（含税，未经审计）。 2、2026年1月19日，公司第六届董事会第十二次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，该项议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议且经全体独立董事同意。上述关联交易预计金额使用期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的股东会作出决议之日止。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）嘉兴智行物联网技术有限公司基本情况 关联方名称：嘉兴智行物联网技术有限公司 法定代表人：陈可 注册资本：壹佰柒拾万陆仟陆佰壹拾肆元 统一社会信用代码：91330411MA28A1EB4N 经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；家用电器销售；家居用品销售；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；软件销售；智能家庭消费设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；自行车及零配件零售；家用电器研发；输配电及控制设备制造；家用电器制造；家用电器安装服务；企业管理；销售代理；货物进出口；技术进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目：第二类增值电信业务；电气安装服务；建设工程施工；供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，嘉兴智行总资产为41,977万元，净资产为3,183.6万元；营业收入为19,564.8万元，净利润为1,282.2万元。 （二）关联关系 陈可先生为公司实际控制人，同时，陈可先生持有嘉兴智行39.55%股份，是嘉兴智行的实际控制人。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关规定，陈可先生及其控制的企业为公司关联方。 （三）履约能力 嘉兴智行及其子公司均为依法存续且正常经营的公司，财务状况稳健、企业信用良好，日常交易中能够正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。 三、关联交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 交易价格遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利签署协议，并保证产品交易价格不偏离第三方价格。 （二）定价依据 交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 四、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司控股子公司恩科星根据实际生产经营需要，向关联方出售产品、配件及支付房屋租赁、物业水电费等，合同内容对产品名称、规格型号、数量、价格、交付时间、质量标准以及验收方式等内容进行了约定。2026年度拟发生的日常关联交易总金额不超过11,765.35万元。该项关联交易涉及的业务属于子公司正常业务范围。 （二）关联交易协议签署情况 2026年度日常关联交易在预计总额度范围内，提请公司董事会授权子公司恩科星的管理层根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。 五、关联交易目的和对公司的影响 恩科星与嘉兴智行及其子公司发生的关联交易符合恩科星生产经营和持续发展的需要，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 六、独立董事专门会议审议情况 2026年1月19日，公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：本次预计2026年度日常关联交易为恩科星日常生产经营所需的正常交易，相关预计额度是根据恩科星的实际业务情况进行的合理预测，且该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，交易遵循公平、公正和公允的原则，交易价格依据市场价格协商确定，不存在损害公司及子公司、非关联方股东利益的情形。全体独立董事一致同意上述关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 七、备查文件 1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议； 2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议； 3、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。 特此公告。 达刚控股集团股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十九日 中财网
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