[快讯]华阳智能:东吴证券股份有限公司江苏华阳智能装备股份有限公司变更部分募投项目事项的核查意见

时间：2026年01月19日 17:03:49 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2122号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,427.10万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币 28.01元/股，募集资金总额为人民币 39,973.07万元，扣除发行费用人民币 5,457.26万元(不含增值税金额)后，实际募集资金净额为人民币34,515.81万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中汇事务所”）已于 2024年1月 30日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0202号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。

（二）募集资金使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元

项目名称	项目总投 资	募集资金承诺 投资总额	根据募集资 金净额调整 后募集资金 投资总额	募集资金累计 已投入金额
智能精密注射给药医 疗器械产业化建设项 目	31,041.75	21,091.50	21,091.50	7,306.28
精密微特电机及应用产 品智能制造基地建设项 目	13,885.50	13,885.50	13,424.31	8,380.05
补充流动资金	5,000.00	5,000.00	-	-
合计	49,927.25	39,977.00	34,515.81	15,686.33

注：“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”总投资为 31,041.75万元，具体由募集资金 21,091.50万元、自有资金 9,950.25万元构成。“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”总投资为 13,885.50万元，具体由募集资金 13,424.31万元、自有资金461.19万元构成。

（三）本次拟变更募集资金用途情况
结合当前募投项目实际进展情况，为提升募集资金使用效率，在保证募投项目正常投入使用的前提下，本着科学规划、高效实施的原则，在募投项目实施主体、实施地点不发生变更的情况下，将原计划用于“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”的部分未使用募集资金 8,131.22万元用于“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”。本次募集资金调整后，情况如下：
单位：万元

项目名称	实施 主体	变更前		变更情况		变更后
		项目总投 资	募集资金 投资总额	项目总 投资	募集资金 投资总额	项目总投 资	募集资金 投资总额
智能精密 注射给药 医疗器械 产业化建 设项目	江苏 德尔 福	31,041.75	21,091.50	-8,131.22	-8131.22	22,910.53	12,960.28
项目名称	实施 主体	变更前		变更情况		变更后
		项目总投 资	募集资金 投资总额	项目总 投资	募集资金 投资总额	项目总投 资	募集资金 投资总额
精密微特 电机及应 用产品智 能制造基 地建设项 目	华阳 智 能、 华阳 宿迁	13,885.50	13,424.31	8,131.22	8131.22	22,016.72	21,555.53
合计	44,927.25	34,515.81	-	-	44,927.25	34,515.81

注：变更后“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”总投资为 22,910.53万元，具体由募集资金 12,960.28万元、自有资金 9,950.25万元构成。"精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目"总投资为 22,016.72万元，具体由募集资金 21,555.53万元、自有资金 461.19万元构成。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。