启明星辰(002439):启明星辰第六届董事会第十五次（临时）会议决议
启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议于2026年1月18日在公司会议室以通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年1月17日以电子邮件形式送达至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于签署<框架协议>暨关联交易的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，4名关联董事回避表决。 《关于签署<框架协议>暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。 以上议案涉及关联交易事项，关联董事袁捷、贾琦、李昕、陈昌文回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2026年1月19日 中财网
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