深康佳Ａ(000016):第十一届董事会第八次会议决议
133783、134294 24康佳03、25康佳01 134334 25康佳03 康佳集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议，于2026年1月16日（星期五）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年1月11日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长邬建军先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<康佳集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。 详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司投资者关系管理制度》（2026年修订）。 （二）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<康佳集团股份有限公司信息披露管理制度>并废止<康佳集团股份有限公司信息披露委员会实施细则>的议案》。 详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司信息披露管理制度》（2026年修订）。 三、备查文件 第十一届董事会第八次会议决议等。 特此公告。 康佳集团股份有限公司 董 事 会 二○二六年一月十七日 中财网
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