科源制药(301281):2026年第一次临时股东会会议决议
山东科源制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。2025年9月29日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 本次股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，对2025年第三次股东大会审议通过的《公司章程》《董事会议事规则》进行了变更。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）15:30。 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司多功能会议室。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 本次股东会出席的股东及股东代理人共83名，代表股份共计60,064,600股，占公司有表决权股份总数的55.4664％。其中，中小投资者共80名，代表股份共计16,426,600股，占公司有表决权股份总数的15.1691％。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共0名，代表股份共0股，占公司有表决权股份总数的0％。 3、网络投票情况 参加网络投票的股东共83名，代表股份共计60,064,600股，占公司有表决权股份总数的55.4664％。 4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意59,964,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8330％；反对94,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1580％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。 中小股东总表决情况： 同意16,326,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5777%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。 本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意59,964,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8330%；反对94,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1580%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。 中小股东总表决情况： 同意16,326,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3894%；反对94,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5777%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。 本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.02《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况： 同意59,927,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7719%；反对128,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2143%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。 中小股东总表决情况： 同意16,289,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1660%；反对128,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的东会中小股东有效表决权股份总数的0.0505%。 3、审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意59,955,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8187%；反对98,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1640%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。 中小股东总表决情况： 同意16,317,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3371%；反对98,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5996%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0633%。 本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 4、审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况： 同意59,960,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8270%；反对98,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1640%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。 中小股东总表决情况： 同意16,322,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3675%；反对98,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5996%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。 本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/35、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》总表决情况： 同意59,960,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8270%；反对98,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1640%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。 中小股东总表决情况： 同意16,322,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3675%；反对98,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5996%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。 本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 三、律师出具的见证意见 北京德恒（济南）律师事务所张璐、邓娟娟出席见证了本次股东会，并出具了见证意见，见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、山东科源制药股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议； 2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《北京德恒（济南）律师事务所关于山东科源制药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 山东科源制药股份有限公司 2026年1月16日 中财网
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