派诺科技(920375):2026年第一次临时股东会决议
珠海派诺科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月15日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李健董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11人，持有表决权的股份总数 49,035,620股，占公司有表决权股份总数的45.12%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司部分高管列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2026年度公司日常性关联交易事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数45,175,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东张念东、宿迁图灵投资中心（有限合伙）回避表决本议案。 （二）审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数49,035,620股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：文艺、郭绮琳 （三）结论性意见 出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东会规则和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《珠海派诺科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 （二）《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于珠海派诺科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 珠海派诺科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 16日 中财网
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