新威凌(920634):2026年第一次临时股东会决议
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 17人，持有表决权的股份总数 40,598,890股，占公司有表决权股份总数的63.5263%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数246,820股，占公司有表决权股份总数的0.3862%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事5人，出席5人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司独立董事薪酬标准的议案》 1.议案表决结果： 同意股数40,598,890股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数40,598,890股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 1.议案表决结果： 同意股数40,598,890股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所 （二）律师姓名：杨文君、柳滢 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》； （二）《国浩律师（长沙）事务所关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会 2026年1月16日 中财网
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