新澳股份(603889):新澳股份2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月16日 19:26:03 中财网

原标题:新澳股份:新澳股份2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-002
浙江新澳纺织股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年1月16日
(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	363,747,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	49.8119

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事冯震远先生、屠建伦先生、俞毅列席本次会议。

2、董事会秘书郁晓璐出席本次会议；公司高管华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、陈星出席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	26,208,373	99.6852	82,500	0.3137	262	0.0011

2、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	363,659,372	99.9757	82,500	0.0226	5,722	0.0017

(二) 累积投票议案表决情况
3、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
3.01	选举沈建华先生为公司第七届董 事会非独立董事	352,572,175	96.9276	是
3.02	选举华新忠先生为公司第七届董 事会非独立董事	352,740,674	96.9740	是
3.03	选举刘培意先生为公司第七届董 事会非独立董事	352,568,632	96.9267	是
3.04	选举王玲华女士为公司第七届董 事会非独立董事	352,568,178	96.9266	是
3.05	选举王雨婷女士为公司第七届董 事会非独立董事	352,568,237	96.9266	是

4、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
4.01	选举张焕祥先生为公司第七届 董事会独立董事	352,670,767	96.9548	是
4.02	选举屠建伦先生为公司第七届 董事会独立董事	352,569,016	96.9268	是
4.03	选举沈彦秉先生为公司第七届 董事会独立董事	352,568,426	96.9266	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于回购注销 部分限制性股 票的议案	26,208,373	99.6852	82,500	0.31 37	262	0.00 11
2	关于变更注册 资本并修订《公 司章程》的议案	28,822,577	99.6948	82,500	0.28 53	5,722	0.01 99
3.01	选举沈建华先 生为公司第七 届董事会非独 立董事	17,735,380	61.3451
3.02	选举华新忠先 生为公司第七 届董事会非独 立董事	17,903,879	61.9279
3.03	选举刘培意先 生为公司第七 届董事会非独 立董事	17,731,837	61.3329
3.04	选举王玲华女 士为公司第七 届董事会非独 立董事	17,731,383	61.3313
3.05	选举王雨婷女 士为公司第七 届董事会非独 立董事	17,731,442	61.3315
4.01	选举张焕祥先 生为公司第七 届董事会独立 董事	17,833,972	61.6861
4.02	选举屠建伦先 生为公司第七 届董事会独立 董事	17,732,221	61.3342
4.03	选举沈彦秉先 生为公司第七 届董事会独立 董事	17,731,631	61.3322

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意；其他议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。本次股东会审议的议案1涉及的关联股东已回避表决。本次股东会审议的议案均对中小投资者进行了单独计票及公告。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师
律师：刘浏、郑宇呈
2、律师见证结论意见：
浙江新澳纺织股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2026年1月17日
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书