西安饮食(000721):公司第十一届董事会第一次会议决议
西安饮食股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 一次会议通知于2026年1月12日以电话、电子邮件、书面送达方式 通知各位董事。会议于2026年1月16日在公司会议室召开，应到董 事8名，实到董事8名，公司高级管理人员列席会议。会议由董事冯 凯先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过 该议案。 根据《公司法》《公司章程》的规定，选举冯凯先生为公司第十 一届董事会董事长，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。 2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的 议案》 经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过 该议案。 经公司董事会选举，第十一届董事会各专门委员会成员如下：
高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。 3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该 议案。 经公司董事长冯凯先生提名，聘任夏磊先生为公司总经理，任期 三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。 该议案经公司董事会提名委员会审议，同意提交董事会审议。 4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该 议案。 经公司总经理夏磊先生提名，聘任王浩旭先生、田百千先生、赵 斌良先生、马勇骏先生为公司副总经理；聘任田百千先生为公司财务总监。上述人员任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。 该议案经公司董事会提名委员会审议，同意提交董事会审议。 关于聘任公司财务总监的议案经公司董事会审计委员会审议，同 意提交董事会审议。 5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过 该议案。 经公司董事长冯凯先生提名，聘任田百千先生为公司董事会秘书、 聘任顾志国先生为证券事务代表，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。 关于聘任公司董事会秘书的议案已经公司提名委员会审议，同意 提交董事会审议。 三、备查文件 公司第十一届董事会第一次会议决议 公司董事会审计委员会决议 公司董事会提名委员会决议 特此公告 西安饮食股份有限公司董事会 2026年1月16日 中财网
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