安徽合力(600761):安徽合力股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议
安徽合力股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2026年1月16日以电子通信的方式召开，会议通知于2026年1月6日以专人送出、邮件、传真或其他电子通信等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主持，审议并通过了以下议案： 1、《关于公司2026年度日常关联交易预计的预案》： 该预案经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议事前审议通过。经本次董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议批准。具体内容详见《公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-003）。 关联董事杨安国、薛白、周峻、徐英明、毕胜、陈先成依法回避了表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》： 为提高公司闲置募集资金使用效益，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司决定使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币43,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司理财决策小组在此额度内具体实施。具体内容详见《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2026-004）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 安徽合力股份有限公司董事会 2026年1月17日 中财网
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