数字政通(300075):2026年第一次临时股东会决议
北京数字政通科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；2.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 2026年1月16日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2026年第一次临时股东会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年1月16日下午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司101会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日9:15至2026年1月16日15:00期间的任意时间。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表336人，代表股份数149,615,612股，占公司有表决权股份总数的24.0876%。其中：出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表4名股东，所持股份128,444,436股，占公司有表决权股份总数的20.6791%。参加本次股东会网络投票的股东共332名，所持股份21,171,176股，占公司有表决权股份总数的3.4085%。 本次股东会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司部分董事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议： 1、审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意148,648,778股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.3538%；反对878,260股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.5870%；弃权88,574股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0592%。 中小投资者总表决结果：同意20,204,342股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4333%；反对878,260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1484%；弃权88,574股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4184%。 本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意146,405,866股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8547%；反对3,152,172股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1068%；弃权57,574股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0385%。 中小投资者总表决结果：同意17,961,430股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8391%；反对3,152,172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.8890%；弃权57,574股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2719%。 本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意146,405,866股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8547%；反对3,152,172股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1068%；弃权57,574股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0385%。 中小投资者总表决结果：同意17,961,430股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8391%；反对3,152,172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.8890%；弃权57,574股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2719%。 本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意146,402,966股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8527%；反对3,152,172股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1068%；弃权60,474股（其中，因未投票默认弃权5,920股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0404%。 中小投资者总表决结果：同意17,958,530股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8254%；反对3,152,172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.8890%；弃权60,474股（其中，因未投票默认弃权5,920股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2856%。 5、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 表决结果：同意146,403,366股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8530%；反对3,152,272股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1069%；弃权59,974股（其中，因未投票默认弃权5,420股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0401%。 中小投资者总表决结果：同意17,958,930股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8273%；反对3,152,272股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.8895%；弃权59,974股（其中，因未投票默认弃权5,420股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2833%。 6、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 表决结果：同意146,397,466股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8491%；反对3,121,172股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.0861%；弃权96,974股（其中，因未投票默认弃权5,420股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0648%。 中小投资者总表决结果：同意17,953,030股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.7994%；反对3,121,172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.7426%；弃权96,974股（其中，因未投票默认弃权5,420股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4580%。 7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意146,396,626股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8485%；反对3,152,172股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.1068%；弃权66,814股（其中，因未投票默认弃权5,420股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0447%。 中小投资者总表决结果：同意17,952,190股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.7954%；反对3,152,172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.8890%；弃权66,814股（其中，因未投票默认弃权5,420股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3156%。 8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意146,428,366股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8697%；反对3,121,272股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.0862%；弃权65,974股（其中，因未投票默认弃权5,420股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0441%。 中小投资者总表决结果：同意17,983,930股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.9454%；反对3,121,272股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.7430%；弃权65,974股（其中，因未投票默认弃权5,420股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3116%。 9、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：同意146,442,626股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8792%；反对3,106,172股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.0761%；弃权66,814股（其中，因未投票默认弃权5,420股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0447%。 中小投资者总表决结果：同意17,998,190股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.0127%；反对3,106,172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.6717%；弃权66,814股（其中，因未投票默认弃权5,420股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3156%。 10、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意148,636,378股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.3455%；反对913,760股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.6107%；弃权65,474股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0438%。 中小投资者总表决结果：同意20,191,942股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3747%；反对913,760股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3161%；弃权65,474股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3093%。 11、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：同意146,418,606股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的97.8632%；反对3,137,032股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2.0967%；弃权59,974股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0401%。 中小投资者总表决结果：同意17,974,170股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8993%；反对3,137,032股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.8175%；弃权59,974股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2833%。 三、律师出具的法律意见书 北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、北京数字政通科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2026年1月16日 中财网
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