东安动力(600178):黑龙江民情律师事务所关于东安动力2026年第一次临时股东会法律意见书
黑龙江民情律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司2026年第一次临时股东会（以下简称＂本次临时股东会＂），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东会规则》（以下简称＂《股东会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司章程》＂）的规定，就本次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 一、 本次临时股东会的召集、召开程序 1、本次临时股东会由公司九届董事会召集，九届十八次董事会会议审议通过了召开本次临时股东会的议案。 2、召开本次临时股东会的会议通知已于2025年12月26日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2025-077号），公告载明了会议的日期、地点、投票方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。 3、本次临时股东会审议的议案已经公司九届十八次董事会会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月26日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2025-074号、临 2025-076号）；公司亦对股东会会议材料进行了公告。 4、本次临时股东会采取现场与网络投票相结合的方式召开。2026年1月16日15时，本次临时股东会在公司办公楼304会议室如期举行，本次临时股东会由公司董事长陈笠宝主持。网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统，投票时间为：2026年1月15日15:00至2026年1月16日 15:00时。 本所认为，本次临时股东会的召集、通知及本次临时股东会的召开程序均符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》之规定。 二、 出席本次临时股东会的人员资格 1、根据出席本次临时股东会股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次临时股东会的股东及股东代表共计 18人，共计代表有表决权的股份数 237,839,502股，占公司股份总数的 50.99%。 2、现场出席本次临时股东会的股东及股东代表共计 5人，共计代表有表决权的股份数 237,667,798股，占公司股份总数的 50.95%。 3、经公司核查确认，在网络投票时间内，股东及股东代表共计 13人参与网络投票，共计代表有表决权的股份数 171,704股，占公司股份总数的 0.04%。 4、出席、列席本次临时股东会的人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。 本所认为，出席、列席本次临时股东会的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。 三、 本次临时股东会的表决程序 1、本次临时股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票表决方式进行了表决。 2、本次临时股东会所审议事项的表决投票，均由委派的律师、股东代表进行清点，并由清点人代表当场公布表决结果。 3、本次临时股东会对列入通知的议案以非累积投票方式进行表决，关联股东辰致汽车科技集团有限公司回避表决，该议案对中小股东单独计票，经审议及表决下列议案合法获得通过： 《关于签署关联交易协议及预计 2026年度日常关联交易的议案》 本所认为，本次临时股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。 综上，公司本次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《股东会规则》、《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。 中财网
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