鼎龙科技(603004):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月16日 19:05:19 中财网

原标题:鼎龙科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-003
浙江鼎龙科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月16日
(二)股东会召开的地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,058,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	75.1776

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	176,998,400	99.9661	54,200	0.0306	5,700	0.0033

2、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	177,006,000	99.9704	50,300	0.0284	2,000	0.0012

3、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	176,998,500	99.9662	57,800	0.0326	2,000	0.0012

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限合伙））

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司及子 公司2026年度 向银行等金融 机构申请综合 授信额度及相 应提供担保的 议案	358,400	85.6801	54,200	12.9572	5,700	1.3627
2	关于使用部分 闲置募集资金 进行现金管理 的议案	366,000	87.4970	50,300	12.0249	2,000	0.4781
3	关于使用部分 闲置自有资金 进行委托理财 的议案	358,500	85.7040	57,800	13.8178	2,000	0.4781

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，由出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东会的3项议案均已审议通过。

3
、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈佳荣、章磊中
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
2026年1月17日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书