立达信(605365):第三届董事会第四次会议决议
立达信物联科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年1月16日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2026年度非独立董事薪酬方案的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区非独立董事薪酬水平，拟定的2026年度非独立董事薪酬方案。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事李江淮、米莉、李永川、林友钦、郑连勇、杨小燕回避表决。 该议案在第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议时，关联委员李江淮回避表决，其余委员审议通过后，提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-002）。 （二）审议通过《关于 2026年度独立董事津贴方案的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事津贴制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，并参考行业及地区的独立董事津贴水平，拟定的公司2026年度独立董事津贴方案。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事庄莹、邓龙健、吴挺竹回避表决。 该议案在第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议时，关联委员庄莹、邓龙健回避表决，该议案未形成薪酬与考核委员会决议，直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-002）。 （三）审议通过《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区高级管理人员薪酬水平，拟定的2026年度全体高级管理人员薪酬方案。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事李江淮、米莉、林友钦回避表决。 该议案在第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议时，关联委员李江淮回避表决，其余委员审议通过后，提交董事会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-002）。 （四）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。 三、备查文件 1、《第三届董事会第四次会议决议》； 2、《第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》。 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2026年1月17日 中财网
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