中国一重(601106):公告2026-007（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十三次会议决议公告）
中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第六十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十三次 会议于2026年1月16日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2026年度全 面预算报告》，该报告经董事会审计与风险委员会审议，同 意提交本次董事会审议;董事会同意该报告。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于计提相 关成本费用的议案》，该议案经董事会审计与风险委员会审 议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2026年度工 资总额预算报告》，该报告经董事会薪酬与考核委员会审议， 同意提交本次董事会审议;董事会同意该报告。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 4.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2026年度投 资计划》，该议案经董事会战略与投资委员会审议，同意提 交本次董事会审议;董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 5.会议审议了《中国第一重型机械股份公司与中广核合 资设立公司建设龙江风电项目的议案》，该议案经董事会战 略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意 该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 6.会议审议了《中国第一重型机械股份公司与中广核合 资设立公司建设依安风电项目的议案》，该议案经董事会战 略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意 该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2026年1月17日 中财网
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