节能环境(300140):2026-02 第八届董事会第十三次（临时）会议决议
中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会议于2026年1月16日（星期五）以通讯方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，授权委托0人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于向招商银行、民生银行申请并启用各5亿授信的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 三、审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2026年1月16日 中财网
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