顺威股份(002676):审计委员会关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，在全面了解和审核公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件关于主板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，具备主板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。 3、公司编制的《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，发行方案切实可行，综合考虑了公司所处行业发展状况、公司经营情况和资金需求等因素。 4、公司就本次以简易程序向特定对象发行股票编制了《2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。本次发行具备可行性及必要性，投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同时，本次募投项目的实施，能够进一步提升公司的竞争力，有利于公司长期可持续发展。 5、根据《监管规则适用指引—发行类第7号》等相关要求，公司本次以简有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 6、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法规及规范性文件的要求，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。 7、公司重视对投资者的持续回报，公司制定了《未来三年（2026-2028年度）分红回报规划》，并将提交公司董事会、股东会审议通过。该规划符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，有利于进一步规范公司分红行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 8、公司于2025年5月9日召开的2024年度股东会已审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会办理本次发行股票相关事宜符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于本次发行相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 9、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律法规以及《公司章程》和内部管理制度的各项规定。本次发行方案尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司审计委员会关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见》之签字页）审计委员会委员签署： 黄 浩 曾 燕 徐逸丹 王 猛 唐 茜 广东顺威精密塑料股份有限公司审计委员会 2026年1月13日 中财网
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