安博通(688168):补充确认2025年度日常关联交易
北京安博通科技股份有限公司 关于补充确认2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本日常关联交易确认事项无需提交股东会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次补充确认的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 ? 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。 2026年1月16日，公司独立董事召开第三届独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司本次补充确认2025年度发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，公司关联董事在审议该议案时应当回避表决。独立董事一致同意该议案。 本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。 （二）本次日常关联交易确认金额和类别 1.补充确认2025年度日常关联交易情况如下： 单位：万元人民币
1、上海安博通算力科技有限公司 （1）基本情况 上海安博通算力科技有限公司（以下称“安博通算力”）成立于2024年4月3日，法定代表人张清蓓，注册资本人民币2,222.2222万元，注册地址上海市普陀区大渡河路556弄3号3层304室，经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；网络设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；家用电器销售；电子产品销售；5G通信技术服务；卫星技术综合应用系统集成；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （2）关联关系 安博通算力原为公司持股 51%的控股子公司，为公司合并报表范围内的企业。 2025年 12月，安博通算力进行工商变更，公司持有安博通算力的股权比例变更为 30%，不再为公司合并报表范围内的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于“关联法人”的认定标准，安博通算力成为安博通的关联法人，双方发生的交易构成关联交易。 二、关联交易定价依据及公允性 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不损害公司及其他股东的利益。 三、日常关联交易的目的和对上市公司的影响 本次补充确认的关联交易事项为支持安博通算力日常生产经营的资金需求，保障其业务稳定开展。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 北京安博通科技股份有限公司董事会 2026年1月17日 中财网
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