沃森生物(300142):第五届董事会第三十六次会议决议
云南沃森生物技术股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于 2026年 1月 16日以通讯表决的方式召开，会议通知于 1月 13日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10人，实际参加会议董事 10人。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《<关于云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告>的议案》 公司于 2025年 12月 18日收到云南证监局出具的《关于对云南沃森生物技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》，要求公司对检查中发现的问题进行整改。公司董事会高度重视，严格对照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，制定了相应的整改方案，并明确了整改责任人和整改期限，公司将严格落实整改措施，以杜绝相关事项再次发生。董事会同意公司《关于云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。 本议案获得通过。 《关于云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十六日 中财网
 |