科达自控(920932):董事任命公告
山西科达自控股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 公司分别于 2025年 12月 5日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议、2026 年1月16日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于提名肖涛先生为山西科达 自控股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 提名肖涛先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规 定。 （二）人员变动对公司的影响 公司董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对 公司生产、经营产生积极影响。 三、独立董事专门会议的意见 经核查公司董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，公司独立董事认 为： 肖涛先生不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》中不得担任公司董事 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交 易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公 司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。 该董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。我们一致同意将肖涛先生提名为公司第五届董事会非 独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 四、备查文件 （一）《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》； （二）《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议记录》。 山西科达自控股份有限公司 董事会 2026年 1月 16日 附件: 1. 肖涛先生简历 肖涛，男，1983年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2010年 6月至 2013年 4月任今创集团股份有限公司研发总监，2013年 4月至 2013年11月任常州海图电子科技有限公司执行董事、经理，2013年 11月至 2016年 5月任常州海图电子科技有限公司监事，2016年 5月至 2021年 11月作为实际控制人负责常州海图电子科技有限公司的经营管理工作，2021年 11月至 2022年 6月任常州海图电子科技有限公司执行董事、经理，2022年 6月至 2022年 8月任常州海图信息科技股份有限公司董事长、总经理、财务总监，2022年 8月至 2025年 7月任常州海图信息科技股份有限公司董事长、总经理，2025年 7月至今任常州海图信息科技股份有限公司董事长、总经理、财务总监。 中财网
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