中广核技(000881):预计2026年度日常关联交易
中广核核技术发展股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易是预计中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”，含控股子公司）2026年度日常关联交易的基本情况。 公司第十一届董事会第一次会议于2026年1月16日召开，审议通过了《关于审议预计2026年关联交易额度的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、郑广平进行了回避表决，其余3名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事专门会议2026年第一次会议对该议案进行了前置审核，全体独立董事同意提交董事会审议。 根据日常经营需要，2026年度，公司预计在中国广核集团有限公司的控股子公司中广核财务有限责任公司每日最高存款限额为310,000万元，预计存款利率范围为0.05%-1.3%；预计贷款额度为250,000万元，预计贷款利率范围为2.11%-2.34%；预计授信额度为250,000万元。其他日常关联交易预计总额为82,044.56万元。 根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交股东会审议，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人、中国大连国际经济技术合作集团有限公司需回避表决。 （二）2026年度日常关联交易额度预计总体情况 1.2026年度金融服务业务预计情况 单位：万元
单位：万元
1.2025年度与财务公司的往来情况 单位：万元
单位：万元
注2：公司将在年报中披露2025年全年关联交易发生额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）中国广核集团有限公司 1.基本情况 企业名称：中国广核集团有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：杨长利 注册资本：1,491,751.4829万元人民币 住所：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼 经营范围：一般经营项目：无。许可经营项目：从事以核能和其他清洁能源为主的开发、投资建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；开展核能技术研发、咨询服务；开展以核能为主的工程承包与咨询服务，核电站在役、退役服务；开展核技术应用、以清洁能源为主的能源资源综合利用、节能环保、数字化及自动化产品开发等相关产业投资建设与经营管理。开展天然铀资源的勘查、境外天然铀资源的开发及相关贸易与服务。开展核废物处置及乏燃料中间贮存、运输、处理等业务。从事与核能开发相关的国内外投融资业务，从事清洁能源产业配套服务, 及现代综合服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主要财务数据（2025年9月末/2025年1-9月）：总资产11,288.50亿元，净资产3,735.29亿元，主营业务收入1,107.55亿元，净利润184.72亿元（未经审计）。 2.与公司的关联关系 中国广核集团有限公司系公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规6.3.3 则》第 条第二款第一项规定的关联关系。 3.履约能力分析 中国广核集团有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。 （二）中广核核技术应用有限公司 1.基本情况 企业名称：中广核核技术应用有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：盛国福 注册资本：245,693万元人民币 住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2002号中广核大厦北楼8层801 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸易进出口、代理进出口；销售仪器仪表；投资管理、资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 主要财务数据（2025年9月末/2025年1-9月）：总资产124.47亿元，净资产59.57亿元，主营业务收入41.86亿元，净利润-1.95亿元（未经审计）。 2.与公司的关联关系 中广核核技术应用有限公司系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项规定的关联关系。 3.履约能力分析 中广核核技术应用有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。 （三）中国大连国际经济技术合作集团有限公司 1. 基本情况 企业名称：中国大连国际经济技术合作集团有限公司 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：林美华 注册资本：40,262万元人民币 住所：辽宁省大连市西岗区黄河路219号 经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，对外劳务合作，海员外派业务，劳务派遣服务，货物进出口，进出口代理，危险化学品经营，成品油批发（限危险化学品），原油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程，土石方工程施工，工程管理服务，建筑工程机械与设备租赁，从事国际集装箱船、普通货船运输，国际货物运输代理，运输设备租赁服务，国际船舶管理业务，汽车新车销售，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，机械设备销售，电气机械设备销售，电子专用设备销售，信息安全设备销售，管道运输设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，制冷、空调设备销售，数控机床销售，光通信设备销售，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，特种设备销售，建筑材料销售，五金产品批发，针纺织品及原料销售，服装服饰批发，日用百货销售，石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），合成材料销售，肥料销售，成品油批发（不含危险化学品），润滑油销售，金属矿石销售，煤炭及制品销售，医护人员防护用品批发，第一类医疗器械销售，劳动保护用品销售，水产品批发，农副产品销售，食用农产品批发，饲料原料销售，销售代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），住房租赁，非居住房地产租赁，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要财务数据（2025年9月末/2025年1-9月）：总资产41.09亿元，净资产0.74亿元，主营业务收入2.71亿元，净利润0.15亿元（未经审计）。 2.与公司的关联关系 5% 中国大连国际经济技术合作集团有限公司系持有公司 以上股份的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第三项规定的关联关系。 3.履约能力分析 未查询到中国大连国际经济技术合作集团有限公司是失信被执行人，但是限制高消费对象，公司与其的关联交易主要为租赁、物业服务，金额较小，公司需向其支付的金额大于收到的金额，预计履约风险较小。 （四）中广核风电有限公司 1.基本情况 企业名称：中广核风电有限公司 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：张志武 注册资本：3,455,743.46万元人民币 住所：北京市丰台区南四环西路188号12区2号楼 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；生物质能技术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风力发电机组销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发;生态恢复及生态保护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 2025 9 /2025 1-9 3,425.01 主要财务数据（ 年 月末 年 月）：总资产 亿元，净资 产1,127.43亿元，主营业务收入233.82亿元，净利润60.73亿元（未经审计）。 2.与公司的关联关系 中广核风电有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第二项规定的关联关系。 3.履约能力分析 中广核风电有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。 （五）中广核工程有限公司 1.基本情况 企业名称：中广核工程有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：宁小平 注册资本：408,600万元人民币 住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路18号中广核工程大厦1栋A座4001 经营范围：一般经营项目：软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济信息咨询；招标代理；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；电力设备和材料的购销(不含国家专营、专控、专卖商品)；租赁和商务服务。许可经营项目：核电、火电、水电、风电、太阳能发电、热电联产、生物质能发电、其他电力、热力、燃气、水利、港口、码头、隧道、桥梁、公路、市政、工矿工程、架线和管道工程、节能工程、环保工程、生态保护工程以及民用建筑工程的承包、管理、咨询、监理；建筑工程施工(凭建筑资质证书经营)；工程设计(取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营)；乏燃料中间储存、乏燃料后处理工程的承揽和经营管理；境外投资及对外工程承包。 主要财务数据：中广核工程有限公司系中国广核电力股份有限公司（以下简称“广核电力”）的全资子公司，广核电力2025年9月末总资产4,471.42亿元，净资产1,751.59亿元，2025年1-9月主营业务收入597.20亿元，净利润128.87亿元（未经审计）。 2.与公司的关联关系 中广核工程有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第二项规定的关联关系。 3.履约能力分析 中广核工程有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。 三、关联交易定价原则和定价依据 公司与以上关联人之间发生的日常关联交易，均遵循公平、公开、公正的市场原则进行，定价遵循公平合理的原则。 公司同关联方之间的关联交易价格，有国家定价的，参照国家定价；无国家定价的，参照市场价格；既无国家定价又无市场价格的，参照不高于向任何第三方提供购销相同产品和服务的价格；执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）公司与关联人之间发生的日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的，与上述关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。 （二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，上述日常关联交易具有非排他性，并且交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。 （三）交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况 该议案经过独立董事专门会议2026年第一次会议审议，认为公司2026年预计的日常经营关联交易属于公司的正常业务发展需要，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 六、备查文件 1.第十一届董事会第一次会议决议； 2.独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2026年1月17日 中财网
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