宏景科技(301396):2026年第二次临时股东会决议
宏景科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2026年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市黄埔区映日路111号8楼会议室 3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长欧阳华 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 148 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计 名，代表公司有表决权股份73,837,654股，占公司有表决权股份总数的48.0972%。 其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表共计1名，代表公司有表决权股份55,532,131股，占公司有表决权股份总数的36.1731%。通过网络投票出席会议的股东共计147名，代表公司有表决权股份18,305,523股，占公司有表决权股份总数的11.9241％。 2、中小投资者出席会议的总体情况 通过现场表决和网络投票的中小投资者及其授权代表共计145名，代表公司有表决权股份1,499,905股，占公司有表决权股份总数的0.9770％。 其中：通过现场投票的中小投资者0名，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小投资者145名，代表公司有表决权股份1,499,905股，占公司有表决权股份总数的0.9770％。 3、其他人员出席情况 除上述公司股东外，公司董事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意73,685,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7938%；反对133,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1813%；弃权18,340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%。 其中，中小股东总表决情况：同意1,347,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8500%；反对133,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9272%；弃权18,340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2227%。 关联股东已回避。 三、律师出具的法律意见 中伦律师事务所的律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于宏景科技股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 宏景科技股份有限公司董事会 2026年1月16日 中财网
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