北信源(300352):第六届董事会第二次临时会议决议
北京北信源软件股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第六届董事会第二次临时会议于2026年1月16日（星期五）上午11:00以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年1月13日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京北信源软件股份有限公司公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议通过如下决议：二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议通过如下决议： （一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。具体表决情况如下： 1、公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“深圳金城”）2026年发生的日常关联交易总金额预计不超过100万元，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 2026年发生的日常关联交易总金额预计不超过920万元，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 3、公司与关联方重庆信创科技有限公司（以下简称“重庆信创”）2026年发生的日常关联交易总金额预计不超过20万元，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 4、公司与关联方浙江工联领创科技有限公司（以下简称“工联领创”）2026年发生的日常关联交易总金额预计不超过3,000万元，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 5、公司与关联方悍能芯（北京）科技有限公司（以下简称“悍能芯”）2026年发生的日常关联交易总金额预计不超过3,000万元，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 6、公司与关联方北京爱传智胜科技有限公司（以下简称“爱传智胜”）2026年发生的日常关联交易总金额预计不超过3,000万元，表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事林皓先生、高曦先生、林晟钰先生回避表决。 上述事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》同意将“北信源（南京）研发运营基地项目”重新论证并延期至2027年12月31日。本次重新论证并延期未改变募投项目的投资用途、投资规模、实施主体，不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在损害股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议； 2.独立董事专门会议决议； 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 董 事 会 2026年1月16日 中财网
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