德石股份(301158):第三届董事会第十五次会议决议
德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年1月16日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年1月13日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：（一）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任孙宝生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》 同意票9票，弃权票0票，反对票0票 （二）、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王泽涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》 同意票9票，弃权票0票，反对票0票 三、备查文件 1、第三届董事会提名委员会第一次会议决议； 2、第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 德州联合石油科技股份有限公司董事会 2026年1月16日 中财网
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