百洋股份(002696):2026年第一次临时股东会决议
百洋产业投资集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司 第六届董事会第二十二次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公 司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月16日星期五15:00 （2）网络投票时间为：2026年1月16日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2026年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月16日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开 6.会议的股权登记日：2026年1月7日（星期三） 7.会议主持人：公司董事长李奉强先生 8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会 议室 二、会议的出席情况 1.出席本次会议的股东或股东授权委托代表人120人，代表 股份46,592,310股，占公司有表决权总股份数的13.4608%。其中： (1)现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为3人，代 表股份44,714,520股，占公司有表决权总股份数的12.9183%。 (2)网络投票情况 通过网络投票的股东117人，代表股份1,877,790股，占公 司有表决权总股份数的0.5425%。 2.公司董事、高级管理人员与见证律师现场或通过通讯方式 出席或列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会审议的议案具体内容详见公司2025年12月31日 在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《证券日报》上发布的《第六届董事会第二十二次 会议决议公告》等公告文件。 本次股东会共1个议案，为普通决议议案，须经出席会议的 非关联股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 1.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意46,287,000股，占出席会议的非关联股东所 持的有效表决权总股份数的99.3447%；反对236,010股，占出席 会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0.5065%；弃权 69,300股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数 0.1487%。 其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持 有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下： 同意1,572,480股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总 股份数的83.7410%；反对236,010股，占出席会议中小投资者所 持的有效表决权总股份数的12.5685%；弃权69,300股，占出席会 议中小投资者所持的有效表决权总股份数的3.6905%。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：广东崇立律师事务所 2.律师姓名：范晓东律师、江丹丹律师 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司 法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。 五、备查文件 1.公司2026年第一次临时股东会决议； 2.经办律师签字的法律意见书。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二六年一月十六日 中财网
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