[快讯]大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司向部分募投项目实施主体增资暨引入战略投资者
? 投资金额：公司子公司海南大胜达投资拟以募集资金新增出资72,089.40万泰铢（折合人民币约16,015.60万元，具体按届时中国银行挂牌价人民币兑换泰铢汇率（中间价）作为基准换算人民币）、SENDAINTERNATIONAL拟出资12,774.60万泰铢（折合人民币约2,838.04万元，具体按届时中国银行挂牌价人民币兑换泰铢汇率（中间价）作为基准换算人民币）对泰国大胜达进行增资，公司子公司大胜达（香港）国际有限公司（以下简称“香港大胜达”）本次不参与增资，本次增资完成后，泰国大胜达的注册资本由300万泰铢增至85,164万泰铢，公司将通过子公司海南大胜达投资及子公司香港大胜达持有泰国大胜达85%的股权、SENDAINTERNATIONAL将持有泰国大胜达15%的股权。因此，泰国大胜达的股权性质由原来的全资子公司变更为控股子公司。 ? 本次向部分募投项目实施主体增资暨引入战略投资者事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 风险提示：本次向募投项目实施主体增资暨引入战略投资者事项尚需履行相关部门备案或审批手续，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关备案或审批手续。 敬请广大投资者注意防范投资风险，理性投资。 ? 履行的审议程序：公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向部分募投项目实施主体增资暨引入战略投资者的议案》，本次交易尚需经过公司股东会审议批准。经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1455号）同意注册，公司向特定对象发行股票人民币普通股（A股）76,164,705股，发行价格8.50元/股，募集资金总额为647,399,992.50元，扣除保荐承销费用人民币6,800,754.71元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,602,266.94元，募集资金净额为人民币638,996,970.85元，其中增加注册资本（股本）人民币76,164,705.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币562,832,265.85元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11085号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 （二）募集资金投资项目的基本情况 根据公司《浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金用途并结合公司实际情况，公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，并于2024年11月14日召开2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目和项目延期的议案》。同意公司调整部分募投项目和对项目达到预定可使用状态进行延期，具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于调整部分募投项目和项目延期的公告》（公告编号:2024-059）。 公司于2025年6月27日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议及2025年7月14日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金2,611.73万元用于该项目待支付部分工程设备合同款外剩余未使用的募集资金及利息17,484.20万元（截至2025年6月19日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2025-032）。 经调整及变更后，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目具体情况如下：单位：万元
注3：贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目调整及变更后拟投入募集资金金额中包含募集资金账户存款利息； 注4：补充流动资金累计投入金额与拟投入额的差异原因系使用了募集资金产生的利息收入。 中财网
 |