海思科(002653):2026年第一次临时股东会增加临时提案并取消部分议案暨召开2026年第一次临时股东会补充通知
海思科医药集团股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案 并取消部分议案暨召开2026年第一次临时股东会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月10日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》。 公司于2026年1月16日收到控股股东及实际控制人王俊民先生《关于 2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》，因西藏自治区山南市乃东区民政局下发的《关于对乃东区产城一体化示范园区道路门牌号附号情况的函》致使公司注册地址发生变更，提出增加临时议案《关于修订<公司章程>的议案》。上述议案已经第五届董事会第三十五次会议审议通过，尚需股东会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。 经核查，王俊民先生现直接持有本公司35.68%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，为了提高股东会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。 鉴于《公司章程》的注册地址进行了修订，故相应取消原提交2026年第一次临时股东会审议的议案二《关于修订<公司章程>的议案》。 除上述调整外，公司于2026年1月10日在巨潮资讯网等公司指定信息 披露媒体上刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月28日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月28日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月23日 7、出席对象： （1）截至2026年01月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）； （2）本公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师等相关人员。 8、会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。 2、登记时间：2026年01月26日（9:30—11:30、13:30—15:30）。 3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。 4、联系方式 （1）联系人：郭艳 （2）电话：028－67250551 （3）传真：028－67250553 （4）电子邮箱：haisco@haisco.com （5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。 （6）邮编：611130 5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或代理人）参加现场会议。 6、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议； 2、公司第五届董事会第三十五次会议决议。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2026年01月17日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海思投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年01月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月28日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 海思科医药集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海思科医药集团股份有限公司于2026年01月28日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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